신비한 초고액체 고래는 누구인가?

A 최근 수사 온체인 분석가에 의해 자크 XBT 소위 "라고 불리는 것의 정체를 밝혀냈습니다.초액체 고래"—암호화폐 거래자가 만든 것으로 추정됨 $ 20 백만의 이익 분산형 플랫폼에서 높은 레버리지 거래를 통해 하이퍼리퀴드와 GMX. 

조사 결과 이러한 거래의 배후에 있는 사람은 윌리엄 파커, 오랜 금융 범죄 전력이 있는 유죄 판결을 받은 사기범.

초액체 고래의 부상

몇 주 동안 암호화폐 커뮤니티는 거래자가 막대한 이익 높은 레버리지 포지션에서. 이 수수께끼의 고래는 특히 두 가지를 실행하여 주목을 받았습니다. 수익성있는 거래:

• A $ 10 million 이익 에서 50배 레버리지 롱 포지션 on 이더리움 (ETH) 및 비트코인 (BTC) 키 바로 앞에 도널드 트럼프의 암호화폐 관련 발표.
• A 9만 달러의 이익 에서 40배 레버리지 비트코인 ​​숏 포지션시장 변동을 최대한 활용하기에 완벽한 시점입니다.

지갑 주소 사용 0xf3f이 거래자는 의미 있는 움직임을 보였으며, 분석가와 거래자 모두에게 의심을 불러일으켰습니다.

조사가 진행됩니다

블록체인 탐정 자크 XBT 다음과 관련된 지갑 클러스터를 식별한 후 Parker를 이러한 거래와 연결했습니다.

• 온라인 도박 사이트를 포함한 루벳, 바이낸스, 갬덤.
• 피싱 사기파커의 지갑에서 자금이 입금되는 사기 사이트도 포함되었습니다.
• 카지노 착취파커가 게임의 입력 검증을 조작해 불법적인 수익을 냈다는 보도가 있었습니다.

중요한 발견 중 하나는 Parker가 사용했다는 것입니다. 카지노에서 훔친 자금 악용 그의 자금을 조달하기 위해 고위험 거래, 돌리다 비교적 적은 돈을 큰돈으로 바꾸다.

파커 전략에서 높은 레버리지의 역할

파커의 능력 짧은 시간에 수백만 그의 때문이었다 레버리지 사용, 포지션 크기를 늘리기 위해 자금을 빌리는 거래 기법입니다. Hyperliquid 및 GMX와 같은 플랫폼, 거래자는 최대 레버리지에 접근할 수 있습니다 SR 50x, 심지어 ~을 의미 2% 시장 변동 ~로 이어질 수 있다 100 % 증가 (또는 손실).

파커 거래 타이밍을 완벽하게 맞췄다다음과 같은 주요 시장 변동 이벤트에 앞서 포지션을 실행하는 경우가 많습니다.

• 백악관 암호화폐 정상회담
• 비트코인 보유량 논쟁
• 주요 규제 발표

시장 반응을 예상함으로써 Parker는 다음을 수행할 수 있었습니다. 변동성을 자신의 이익을 위해 조작하다.

시장 영향 및 4만 달러 규모의 초고액체 보관소 손실

Parker의 공격적인 거래 전략은 그를 부자로 만들었을 뿐만 아니라 분열 된 시장. 어느 시점에서 그는 ETH에 대한 200억 달러 롱 포지션, 4 천만 달러 손실 Hyperliquid의 거래소 중 하나에요.

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암호화폐 커뮤니티의 많은 사람들은 처음에 다음과 같이 추측했습니다. 하이퍼리퀴드가 해킹당했습니다, 하지만 플랫폼은 나중에 명확히 한 손실은 트레이더가 마진을 유지 수준으로 낮춘 데 기인한 것으로 밝혀졌습니다. 그 결과, Parker는 $ 1.8 만, 금고는 상당한 타격을 흡수했습니다.

범죄의 과거가 따라잡다

ZachXBT가 더 깊이 파고들면서 Parker의 혼란스러운 역사 그의 기록은 다음과 같습니다.

• 2023: 절도 혐의로 체포됨 두 카지노에서 1만 달러.
• 2017: 온라인 도박 플랫폼을 악용할 수 있는 카지노 해킹 계획에 연루됨.
• 초기 2010: 활동 중 영국의 사이버 범죄 현장사기 및 피싱 활동에 참여합니다.

이러한 결과는 Parker의 암호화폐 수익이 똑똑한 거래의 결과뿐만 아니라 불법적인 금융 계획도 있습니다..

더 큰 네트워크와의 연계?

ZachXBT의 연구는 또한 Parker가 혼자 행동하지 않았을 수도 있음을 시사합니다. 그의 지갑 활동, 조사 결과 다음과 같은 연관성이 밝혀졌습니다. DeFi의 다른 주요 플레이어, 관련된 개인을 포함하여 솔라나 기반 카지노 고빈도 거래 운영.

이는 추가적인 질문을 제기합니다. Parker는 다음과 같은 사람이었습니다. 더 큰 거래자 네트워크 비슷한 전략을 사용한 사람은 누구였나요? 다른 사람들도 고위험 암호화폐 거래를 위한 불법 자금 활용?

와 더불어 하이퍼리퀴드 고래의 정체가 드러났다, 암호화 커뮤니티는 당국이 어떻게 할 것인지 궁금해하고 있습니다. 조치를 취하 파커를 상대로. 그의 범죄 배경 그리고 금융 사기와의 연결로 인해 규제 기관이 그의 활동을 더 조사하다.