베트남 '암호화폐 여왕', 300억 달러 사기 혐의로 방콕에서 체포

태국 당국은 암호화폐와 외환 거래가 관련된 대규모 투자 사기 사건의 핵심 인물로 인터폴에 수배 중이던 "마담 응오"라는 베트남 여성을 체포했습니다. VN 익스프레스30세의 응오 티 테우는 금요일에 방콕 와타나 지구의 한 호텔에서 범죄수사부(CSD)에 의해 체포되었습니다.

체포 다음 수개월간의 수사와 국제 공조. 응오는 인터폴 적색 수배 대상이었고 하노이 경찰의 수배 대상이기도 했습니다. 그녀는 범죄 행위를 은폐하고 현재까지 베트남 최대 규모의 금융 사기 사건 중 하나를 주도한 혐의로 기소되었습니다. 이 사기 사건으로 2,600명이 넘는 피해자에게 300억 달러를 사취했습니다.

정교한 사기

당국은 응오가 정교한 사기 투자 계획을 운영하는 범죄 조직의 핵심 구성원이었다고 밝혔습니다. 이 사기는 외환 및 암호화폐 거래를 통해 월 20~30%의 수익을 약속했습니다. 이들은 화려한 세미나를 열고, 인플루언서를 활용하고, 교묘한 소셜 미디어 활동을 통해 피해자들을 유인했습니다.

사기의 구조는 피라미드식 사기와 매우 유사했습니다. 투자자들은 다른 투자자들을 모집하도록 부추겨 수수료를 받았습니다. 초기 참여자들은 신뢰를 쌓기 위해 소액의 수익을 인출할 수 있었습니다. 거액의 입금이 이루어지자 사기꾼들은 모든 연락을 끊었습니다.

동남아시아 전역에 퍼진 기만의 그물

작전 규모는 엄청났습니다. 터키 국적자가 이끄는 이 조직에는 베트남 공범 35명이 포함되었고, 직원 1,000명 이상이 고용된 것으로 알려졌습니다. 하노이, 호찌민시, 다낭, 호이안 등 베트남 주요 도시를 포함하여 베트남 전역에 최소 44개의 가짜 콜센터를 운영했습니다. 일부 조직은 캄보디아까지 확장되어 프놈펜에 지점을 설립했습니다.

응오 씨는 태국에 숨어 있는 동안에도 계속해서 연루되어 있었습니다. 그녀는 베트남의 운수사기 계좌를 통해 계속해서 현금을 받았습니다. 자금은 태국으로 밀수되어 발각을 피하기 위해 약 1만 바트(약 30,800만 XNUMX달러) 단위로 인출되었습니다.

태국에서의 체포와 자백

태국 당국은 출입국 관리들과 공조하여 응오를 방콕의 한 호텔까지 추적했습니다. 그녀는 그녀의 경호원으로 활동했던 두 명의 베트남 남성, 따딘푹과 쫑꾸옌쫑과 함께 체포되었습니다. 세 사람 모두 비자 초과 체류 혐의로 기소되어 구금되었습니다.

심문 과정에서 응오는 사기 투자 조장 혐의를 인정했습니다. 그녀는 수사관들에게 사기 자금의 일부를 받았지만 대부분은 터키계 사기꾼에게 넘어갔다고 진술했습니다. 그녀는 자신의 몫이 베트남 부동산 자산으로 세탁되었다고 자백했습니다.

암호화폐 및 금융 사기의 증가 추세

이번 체포 사건은 전 세계적으로 암호화폐 관련 사기가 증가하고 있는 시기에 발생했습니다. 카스퍼스키는 2024년에 암호화폐를 주제로 한 피싱 공격을 10.7만 건 이상 탐지했는데, 이는 전년 대비 83% 증가한 수치입니다. 금융 사기범들은 페이팔, 마스터카드, 그리고 인기 전자상거래 브랜드와 같은 플랫폼을 점점 더 노리고 있으며, 피싱 시도는 더욱 개인화되고 정교해지고 있습니다.

아마존, 알리바바와 같은 은행이나 쇼핑 사이트를 모방한 가짜 웹사이트 사용이 급증했습니다. 특히 마스터카드를 노리는 피싱 시도는 2024년에 거의 두 배로 증가했습니다. 한편, 모바일 사용자의 암호화폐 자산을 훔치려는 악성코드도 크게 증가했는데, 특히 터키, 인도네시아, 인도와 같은 국가에서 그러했습니다.

유망한 프로젝트를 발견하세요...

유망한 프로젝트...

(광고)

기사는 계속됩니다...

신뢰와 기술을 악용하는 암호화폐 사기

NGO와 관련된 사건은 우려스러운 추세를 보여줍니다. 범죄자들은 ​​피해자를 속이기 위해 구식 사기 수법과 현대 기술을 혼합하고 있습니다. 그들은 암호화폐에 대한 대중의 관심을 이용합니다. 비트코인, 이더리움 심지어 stablecoins 그리고 전반적인 금융 이해력 부족을 악용합니다. 소셜 미디어 인플루언서를 활용하고 빠른 수익을 약속함으로써, 그들은 정당성에 대한 환상을 만들어냅니다.

이러한 사기를 특히 위험하게 만드는 것은 매우 빠르게 진화한다는 점입니다. 범죄자들은 ​​종종 피라미드식 사기에서 피싱이나 악성코드로 전략을 전환하는데, 이는 가장 적은 위험으로 가장 많은 수익을 낼 수 있는 방법에 따라 달라집니다.

아시아를 비롯한 여러 국가 정부가 이제 단속에 박차를 가하고 있습니다. 특히 디지털 금융 관련 사건에서 법 집행 기관 간 국경 간 협력이 더욱 빈번해지고 있습니다. 그러나 사기 수법의 혁신 속도는 가장 숙련된 수사관에게도 여전히 어려움을 주고 있습니다.