베트남, 400만138000천 명의 투자자를 표적으로 삼은 XNUMX억 달러 규모의 암호화폐 사기 적발

베트남 당국은 해체 전국적으로 138,000만 400천 명 이상의 투자자를 사취한 대규모 암호화폐 사기 사건입니다. 약 XNUMX억 달러에 달하는 자금이 도난당했고, 부동산 매입, 디지털 지갑, 추천인 사기 등 다양한 사기 행각이 이어지면서 이 사건은 동남아시아 최대 규모의 암호화폐 관련 사기 사건 중 하나로 손꼽힙니다.

매트릭스 체인: 블록체인 과대광고에 휩싸인 사기

이 사기는 가짜 암호화폐 플랫폼이라는 이름으로 운영되었습니다. 매트릭스 체인(MTC). . 에 의해 주도된 그룹이 생성했습니다. 응우옌 꾸옥 훙이 플랫폼은 합법적인 암호화폐 거래소를 흉내냈지만 실제로는 교묘하게 위장한 다단계 마케팅(MLM) 방식이었습니다.

참가자들은 높은 월간 수익을 약속받았고, 다른 사람들을 시스템에 초대하도록 권유받아 시스템이 자립적으로 운영되는 것처럼 보이게 했습니다. 플랫폼은 소액의 수수료를 요구했습니다. stablecoin-1 USDT 를 통해 SafePal 지갑 시스템—신규 사용자를 확보하는 데 도움이 됩니다. 낮은 진입 장벽은 합법성에 대한 환상을 심어주는 동시에 빠른 사용자 증가를 가능하게 했습니다.

단 몇 달 만에 MTC는 138,000 사용자 그리고 축적된 394 백만 USDT, 거의에 해당 10조 동(400억 달러)대부분의 자금은 투자되거나 거래되지 않고 대신 이 계획을 만든 사람들의 주머니로 직접 흘러들어갔습니다.

암호화폐 환상의 부상과 붕괴

이 플랫폼의 매력은 추천 구조와 "보장된" 보상에 있었습니다. 다른 사람을 모집하는 사용자에게는 추가 수수료가 약속되었습니다. 초기 투자자들은 소액의 수익을 인출할 수 있었는데, 이는 폰지 사기의 전형적인 미끼였습니다.

새로운 예금이 쏟아져 들어오자 사기꾼들은 화려한 마케팅 캠페인과 화려한 이벤트에 돈을 쏟아부었습니다. 이를 통해 더 많은 참여자를 유치하고 대중의 신뢰를 쌓을 수 있었습니다. 사기꾼들은 암호화폐 메커니즘에는 익숙하지 않지만 금전적 이익을 노리는 베트남 농촌과 도시 지역의 소액 투자자들을 표적으로 삼았습니다.

조사관에 따르면, 자금의 55% 그룹은 개인적인 사치를 위해 돈을 썼습니다. 나머지는 플랫폼의 영향력을 확대하는 데 사용되었습니다. 온라인 광고, 지역 홍보 담당자, 그리고 플랫폼에 "전문적인" 느낌을 주는 이벤트에 투자했습니다.

부동산을 통한 수백만 달러 자금 세탁

플랫폼 유입량이 최고치에 도달하자, 해당 그룹은 자금을 실물 자산으로 전환하기 시작했습니다. 당국은 도난당한 암호화폐의 상당 부분이 베트남 북부의 부동산 구매를 통해 세탁되었습니다..

관련된 작업 가짜 신원으로 생성된 여러 개의 지갑이로 인해 수사관들이 거래 내역을 추적하기 어려워졌습니다. 흔적을 감추기 위해 가짜 계좌를 사용하여 거래소와 지갑 간에 자금을 이동시켰습니다.

경찰은 이제 압수된 재산, 디지털 지갑 및 은행 계좌 용의자들과 연루되어 있습니다. 이러한 회수는 진전을 이루었지만, 도난당한 자금을 모두 추적하는 것은 여전히 ​​어려운 과제로 남아 있습니다.

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베트남 사이버범죄 단속의 획기적인 진전

이 사건은 베트남 사이버 보안 부대에 있어 중요한 사건입니다. 동나이성 경찰, ~의 도움으로 공공 보안부, 조사는 ~에 걸쳐 지속되었습니다. 200 일 동안.

여러 성에서 동시다발적인 단속 작전을 통해 주모자 응우옌 꾸옥 훙을 포함한 핵심 용의자 80명이 체포되었습니다. 이번 체포는 인민공안군 창설 XNUMX주년을 며칠 앞두고 이루어졌으며, 이는 법 집행에 있어 상징적인 승리를 의미했습니다.

당국은 조사가 계속 진행 중이며, 현재는 도난당한 자금을 추적하고, 추가 용의자를 파악하고, 수만 명에 달하는 피해자들의 죽음에 대한 책임을 묻는 데 주력하고 있다고 밝혔습니다.

고립된 사례가 아닙니다

베트남의 암호화폐 사기 단속은 또 다른 유명 인사의 체포 사건 발생 후 며칠 만에 이루어졌습니다. 태국에서는 경찰이 체포 된 응오 티 테우, 또한 ~으로 알려진 응오 부인, 베트남 국민이 수배 중입니다. 인터폴그녀는 ~의 뒤에 있었다고 주장됩니다 300억 달러 규모의 암호화폐 및 외환 사기 영향을 미치는 2,600 피해자.

응오의 계획은 매트릭스 체인 사기와 놀라울 정도로 유사했습니다. 투자자들은 전문적인 프레젠테이션, 세미나, 인플루언서가 지원하는 프로모션 등을 통해 월 20~30%의 수익률을 약속하며 유혹당했습니다. 이 사기는 44개의 가짜 콜센터 베트남 전역과 캄보디아, 고용 직원 1,000 명.

이 작업은 다음 사람이 주도했습니다. 터키 국민응오가 홍보, 자금 모금, 자금 세탁 활동에서 중추적인 역할을 했다는 의혹을 받고 있습니다. 그녀는 태국에 숨어 있는 동안에도 계속해서 불법 자금 계좌를 통해 자금을 받았고, 발각되지 않기 위해 소량씩 인출한 것으로 알려졌습니다.

응오 씨는 방콕에서 체포되자 자금 일부를 베트남 부동산으로 세탁한 사실을 시인했습니다. 그녀의 경호원 두 명도 비자 위반 혐의로 구금되어 현재 조사를 받고 있습니다.

실제 비용

Matrix Chain과 Ngo Thi Theu 사건은 지역 암호화폐 공간 내의 더 심각한 문제를 드러냅니다.규제 부족과 디지털 리터러시 부족 사기가 번성할 수 있는 여건을 제공합니다.

이러한 사기는 기술에 정통한 해커가 저지른 것이 아닙니다. 구식 조작, 화려한 웹사이트, 추천 게임, 그리고 소셜 엔지니어링을 기반으로 구축되었습니다. 블록체인은 최소한으로 사용되었으며, 외부인에게는 믿을 만하게 보일 정도만 사용되었습니다.

이는 피해자들뿐만 아니라 더 넓은 암호화폐 산업, 특히 동남아시아 지역의 암호화폐 도입률은 증가하고 있지만 규제는 여전히 미흡한 상황에 처해 있습니다. 이러한 스캔들은 대중의 신뢰를 훼손하고, 신규 투자자들을 겁주며, 규제 당국의 감시를 더욱 강화합니다.

앞으로의 과제는 두 가지입니다.대중을 교육하고 암호화폐 활동에 대한 실질적인 보호 장치를 구축합니다.사기 계획이 진화함에 따라, 이를 둘러싼 법률 및 사이버 보안 프레임워크도 함께 진화해야 합니다.