태국이 P2P 암호화폐 거래를 단속하는 이유는 무엇일까?

태국은 해외 암호화폐 플랫폼, 특히 규제 승인 없이 운영되는 P2P(피어투피어) 서비스를 겨냥한 새로운 법적 조치를 통해 사이버 범죄와의 전쟁을 강화하고 있습니다. 태국 증권거래위원회(SEC)는 감독을 강화하고, 무단 플랫폼을 차단하며, 사기 및 자금 세탁에 디지털 자산이 악용되는 것을 방지하기 위해 앞장서고 있습니다.

외국 암호화폐 서비스에 대한 새로운 법적 압박

안에 릴리스를 누르십시오 8월 XNUMX일자로 태국 SEC는 새로운 법적 도구를 확인했습니다. 해외 암호화폐 거래소 및 P2P 플랫폼 차단 국내 서비스 제공을 중단합니다. 이러한 조치는 태국 투자자 보호 및  사이버범죄에서 암호화폐 사용 증가 억제특히 자금세탁과 사기에 관한 것입니다.

업데이트된 규칙은 태국 법에 따라 P2P 서비스를 디지털 자산 거래소로 분류하여 규제 기관에 이들 서비스에 대한 조치를 취할 수 있는 전권을 부여했습니다.

“SEC는 디지털 자산이 자금세탁 수단으로 사용되는 것을 방지하기 위해 디지털 경제사회부 및 관련 기관과 협력할 것입니다.” 태국 증권거래위원회(SEC) 사무총장인 포르나농 부드사라트라군이 말했습니다.

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단속의 핵심 구성 요소는 다음과 같습니다. 크립토 뮬 계정—대부분 대규모 사기 작전의 일환으로 불법 자금을 받거나 전송하는 데 사용되는 지갑입니다.

새로운 법률은 암호화폐 지갑을 개설하거나 불법 활동에 사용하도록 허용한 사람에게 엄중한 처벌을 부과합니다. 유죄 판결을 받은 사람은 최대 300,000년의 징역형과 최대 8,700만 바트(약 XNUMX달러)의 벌금형에 처해질 수 있습니다.

태국에서 운영되는 암호화폐 플랫폼은 이제 플래그, 동결 및 보고 의심스러운 활동이 감지되었습니다. 이를 준수하지 않을 경우 금전적 처벌뿐 아니라 형사 고발로 이어질 수 있습니다.

해외 웹사이트 및 모바일 앱 차단

업데이트된 프레임워크는 태국 당국에 다음과 같은 권한을 부여합니다. 웹사이트 및 모바일 애플리케이션 차단 허가받지 않은 암호화폐 서비스를 제공합니다. SEC는 다음과 같은 임무를 받았습니다. 태국 사용자를 타겟으로 하는 해외 플랫폼 목록 작성이를 디지털 경제사회부에 보내 법적 집행을 요구할 예정이다.

이러한 플랫폼은 법원의 승인 후 차단됩니다. 태국 사용자는 유예 기간 접근이 취소되기 전에 이러한 승인되지 않은 서비스에서 자금을 관리하거나 인출합니다.

이러한 선제적 접근 방식은 태국의 더 광범위한 야망을 반영합니다. 회색 시장 암호화폐 활동을 없애기 위해 모든 서비스 제공자가 국내 규정에 따라 운영되도록 강제합니다.

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은행 및 기술 회사에 대한 감독 확대

태국의 암호화폐 단속은 암호화폐 거래소에만 국한되지 않습니다. 은행, 통신사 및 소셜 미디어 플랫폼 이제 될 수 있습니다 온라인 사기를 예방하지 못했다는 이유로 책임을 져야 합니다.

이는 디지털 생태계의 모든 참여자가 사이버 범죄 감소에 책임을 지도록 하는 더 광범위한 이니셔티브의 일환입니다. 이러한 기업들이 규제 기준을 준수하지 않을 경우, 자사 플랫폼이나 인프라를 통해 자행되는 범죄에 연루된 것으로 간주될 수 있습니다.

P2P 암호화 서비스가 타겟이 되는 이유

피어투피어 서비스는 추적하기 더 어렵다, 그리고 그들은 종종 사용자의 자금을 직접 보유하지 않습니다. 이로 인해 그들은 편리한 도구가 됩니다. 사기꾼과 자금 세탁자중앙화된 중개자가 없으면 규제 기관이 불법 거래를 추적하는 것이 더 어려워집니다.

SEC는 이제 태국법에 따라 이러한 P2P 플랫폼을 거래소로 취급할 수 있습니다. 요구 준수, 처벌을 시행하거나 심지어 완전히 폐쇄하다 나라 안에서.

이러한 움직임은 여러 글로벌 암호화폐 회사를 현지에 등록하거나 태국 시장에서 철수하세요 전부.

규제 맥락: 스테이블코인과 ETF

아이러니하게도 이 단속 조치는 태국 SEC가 단속 조치를 취한 지 몇 주 후에 이루어졌습니다. 암호화폐 옹호 입장, 승인 테더 (USDT) 및  서클의 USDC 규제된 거래소에서 거래할 수 있습니다. 이러한 스테이블코인은 이제 비트코인, 이더리움, XRP, Stellar는 태국 암호화폐 시장에서 합법적인 자산입니다.

또한 해당 국가는 이전에 이를 승인했습니다. 최초의 비트 코인 ETF하지만 여전히 기관 투자자와 고액 자산가에게만 개방되어 있습니다.

이러한 이중 정책은 태국이 암호화폐에 반대하지 않는다는 것을 보여줍니다. 대신 태국은 명확한 경계, 분리하다 규제되지 않거나 위험도가 높은 플랫폼의 합법적이고 규정을 준수하는 플레이어.

태국의 투명성 강화 노력은 국내 암호화폐 기업에도 확대되고 있습니다. 2024년 SEC는 에칼라프 임윌라이태국 Zipmex의 전 CEO가 사기와 부패 혐의로 기소되었습니다. 이 사건은 회사 보고서의 불일치 내부 감독의 부족이 드러났습니다.

이 스캔들은 규제 추진력을 가속화하여 태국 당국이 모든 디지털 자산 서비스 제공자에 대한 규정을 강화합니다.국내든 해외든.

이것이 태국의 암호화폐 사용자에게 의미하는 바

일상적인 암호화폐 사용자에게 새로운 법률은 다음을 의미합니다. 선택할 수 있는 플랫폼이 적다하지만, 더 큰 안전성 거래나 투자할 때. 또한 사용자에게 더 많은 압력을 가합니다. 플랫폼이 태국에서 라이센스를 받았는지 확인하세요.

승인되지 않은 거래소에서 자금을 인출할 수 있는 유예 기간은 갑작스러운 손실이나 자산 동결을 방지하는 데 도움이 됩니다. 하지만 사용자는 자산을 안전하게 보호하기 위해 신속하게 조치를 취해야 합니다.

태국은 명확한 선을 그었습니다. 암호화폐 혁신은 환영하지만 엄격하게 통제된 규제 프레임워크 내에서만.

SEC의 최근 조치는 다음과 같습니다. 태국의 규제되지 않은 암호화폐 서비스 시대가 끝나가고 있습니다.. 그 결과, 익명성과 속도보다 신뢰, 합법성, 투자자 보호가 우선시되는 더욱 책임감 있는 생태계가 구축될 것입니다.