태국, 180억 XNUMX천만 달러 규모 암호화폐 사기 조직 대대적 단속

태국은 불법 테더(USDT) 거래를 통해 수백만 달러를 세탁하는 대규모 암호화폐 사기 조직을 단속했다고 합니다. 방콕 포스트. 광범위한 작전으로 명명됨 "오퍼레이션 크립토 팬텀"경찰은 용의자 180명을 체포하고 마약 카르텔과 사기 조직과 연계된 XNUMX억 XNUMX천만 달러 이상의 불법 암호화폐 거래를 적발했습니다.

습격은 전역에서 수행되었습니다. 방콕, 푸켓, 촌부리, 지하 암호화폐 활동의 핫스팟이 점점 더 늘어나고 있는 3대 도시 및 관광 중심지입니다.

Operation Crypto Phantom: 스팅 내부

주도 폴 마즈 겐 타품 자루팟Walk Through California 프로그램, 경제범죄수사국(ECD) 지난주 8곳에 대한 공동 단속이 이루어졌습니다. 단속의 초점은 허가 없이 암호화폐 서비스를 제공하는 무허가 환전 업체였으며, 그중 다수가 관광객이 붐비는 관광지에서 운영되고 있었습니다.

당국은 이들 회사가 주로 암호화폐를 불법적으로 거래했다고 밝혔습니다. 테더 (USDT)—클라이언트가 우회할 수 있도록 돕기 위해 재정 감사 및 세무 의무태국에서는 암호화폐 거래가 합법이지만, 해외 거래소를 포함하여 수익을 태국 내에서 송금하거나 획득한 경우 과세 대상이 됩니다.

ECD 직원들은 타깃이 된 암호화폐 데스크가 고객에게 도움이 된다는 사실을 발견했습니다. 태국 바트를 USDT로 환전하세요, 그리고 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 규제된 거래 플랫폼 밖에서 말입니다. 이를 통해 고객(대부분 외국인)은 조용히 자금을 이동하고, 세금을 피하며, 감시를 피할 수 있었습니다.

1,000건 이상의 거래가 국제 범죄와 연관

조사 결과 1,000건 이상의 의심스러운 금융 거래모두 국제 범죄 조직과 연루되어 있습니다. 당국은 불법 거래의 규모가 14억 바트, 또는 대략 $ 418 만, 그러나 이 특정 그룹과 확실히 연결된 부분은 최소한 $ 180 만.

이 거래는 단순히 탈세와 관련된 것이 아니었습니다. 경찰은 자금과 관련된 명확한 단서를 파악했습니다. 마약 밀매 네트워크, 콜센터 사기및 불법 온라인 도박 플랫폼. 

이러한 범죄는 기존 은행 시스템을 사용하여 추적하기가 매우 어렵다는 점이 특히 암호화폐의 매력을 설명합니다. stablecoins USDT와 마찬가지로 불법적인 이익을 세탁하는 데 사용됩니다.

압수된 증거와 구금된 용의자

ECD 요원들은 급습 과정에서 많은 양의 증거를 압수했습니다. 여기에는 다음이 포함되었습니다. 휴대폰, 노트북, 금융 문서, 통장. 현재 5명의 용의자 모두 구금되어 있으며 다음과 관련된 혐의를 받고 있습니다. 허가받지 않은 암호화폐 거래, 탈세및 자금 세탁.

조사관들은 이 사기꾼들이 다음과 같이 묘사한 것을 실행했다고 주장했습니다. "암호화폐 암시장 데스크." 이러한 조직들은 태국의 공식 암호화폐 거래소나 신고 시스템을 거치지 않고 디지털 화폐 서비스를 제공했습니다. 이러한 감독 부재는 범죄 집단이 거액의 자금을 이동시키는 데 편리한 도구가 되었습니다.

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불법 거래에서 테더(USDT)의 역할

미국 달러에 고정된 스테이블코인인 테더는 아시아에서 송금에 가장 많이 사용되는 암호화폐 중 하나입니다. 비트코인이나 이더리움과 달리 USDT는 변동성을 최소화하도록 설계되어 있어 선호도가 높습니다. 빠르고 신중한 거래—합법적인 것과 그렇지 않은 것 모두.

용의자들은 가격 안정을 유지하는 동시에 고객이 국경 간 또는 태국 바트와 같은 현지 통화로 신속하게 자금을 이동할 수 있도록 돕기 위해 USDT에 집중한 것으로 알려졌습니다. 이러한 운영 방식은 허가받은 금융기관을 우회하여 의심스러운 활동을 보고하고 자금세탁방지(AML) 프로토콜을 준수합니다..

태국의 암호화폐 법적 모호성 영역

태국은 블록체인 혁신을 지지해 왔지만 암호화폐 거래에 관한 규제 프레임워크는 엄격합니다.. 디지털 자산을 취급하는 회사는 다음 기관에 등록해야 합니다. 태국 증권거래위원회(SEC) KYC/AML 규정을 준수합니다.

특히 법정화폐로 전환하여 국내로 반입하는 암호화폐 수익은 다음에 해당합니다. 양도 소득세그러나 Operation Crypto Phantom에서 표적으로 삼은 무허가 암호화폐 거래소는 이러한 법률의 테두리 밖에서 운영되었으며, 세금과 법 집행을 피하고자 하는 사람들에게 안식처를 제공했습니다.

이것이 동남아시아의 암호화폐에 미치는 영향

태국의 침체는 전 세계적으로 우려가 커지는 가운데 발생했습니다. 규제되지 않은 암호화폐 거래소와 스테이블코인 남용동남아시아는 암호화폐 사용자 기반이 확대되고 P2P 시장이 느슨하게 감시되고 있어 디지털 자산의 오용에 특히 취약합니다.

최근 사건은 또한 다음과 같은 점을 강조합니다. USDT와 같은 스테이블코인원래는 거래와 송금을 단순화하기 위해 고안되었지만, 지금은 범죄 조직이 불법적인 이익을 숨기는 데 악용되고 있습니다. 

탓품(Thatphum) 경찰청장은 이번 작전이 단지 시작일 뿐이라고 확인했습니다. ECD는 태국과 해외의 불법 암호화폐 시장에서 더 많은 행위자를 적발하기 위해 수사를 확대하고 있습니다. 당국은 이러한 회색 시장 암호화폐 데스크를 폐쇄하세요이는 국가의 금융 감독 시스템을 지속적으로 훼손하고 있습니다.