Tether, TRON, TRM Labs, T3 FCU를 통해 300억 달러 상당의 범죄 암호화폐 자산 동결

T3 FCU는 공동 이니셔티브입니다. Tether, TRON및 TRM 연구소, 이상 동결되었습니다 전 세계적으로 300억 달러의 범죄 자산이 있다고 합니다. 최근 보고서2024년 후반에 구성된 이 부서는 사기, 해킹 및 자금 세탁 네트워크를 표적으로 삼아 온체인 활동을 정리하는 것을 목표로 합니다. stablecoins — 주로 USDT 트론 블록 체인.

첫 해에는 T3 금융범죄수사부(FCU) 블록체인 보안 강화의 모델이 되었습니다. 280개 법 집행 기관 전 세계적으로 5개 대륙에 걸쳐 주요 조사를 지원합니다.

스테이블코인 감독에서 글로벌 집행까지

초기에 T3 FCU는 다음과 관련된 의심스러운 활동을 모니터링하는 데 중점을 두었습니다. TRON에서의 스테이블코인 거래USDT 전송에 가장 많이 사용되는 네트워크 중 하나가 되었습니다. 시간이 지남에 따라 이 이니셔티브는 글로벌 시행 모델 조직범죄, 사이버 도난, 사기에 대한 수사를 지원합니다.

테더 CEO 파올로 아르도이노는 "테더는 전 세계 280개 이상의 법 집행 기관과 협력하여 금융 생태계의 무결성을 유지하는 데 전념하고 있습니다."라고 말했습니다.

By 2025년 1월, T3는 이미 얼어붙었다 $ 100 만 불법 USDT에서를 포함한 북한 네트워크와 관련된 3만 달러. 로 XNUMX 월, 총합이 초과되었습니다 $ 250 만, 출시 지원 T3+ 글로벌 협력자 프로그램산업계와 법 집행 기관의 협력을 심화하기 위해 고안된 새로운 프레임워크입니다.

글로벌 협업 확대

T3+ 글로벌 협력자 프로그램

The T3+ 글로벌 협력자 프로그램2025년 8월에 출시된 는 이 이니셔티브의 최신 단계입니다. 거래소, 블록체인 프로젝트, 그리고 법 집행 기관 간의 실시간 협력을 가능하게 합니다.

바이낸스 최초로 가입한 거래소로 당국이 동결하는 데 도움이 되었습니다. 돼지 도축 사기에 연루된 6만 달러. 

이 프로그램은 또한 다음에서 발표되었습니다. 비엔나에서 열리는 제9회 범죄 자금 및 암호화폐 글로벌 컨퍼런스, 공동 주최 유로 폴 그리고 바젤 거버넌스 연구소TRON DAO, Tether, TRM Labs 및 Binance의 임원진은 Europol 관계자들과 만나 T3 프레임워크가 어떻게 안내될 수 있는지 논의했습니다. 미래의 공공-민간 파트너십 암호화폐 범죄 예방에 있어서.

대륙 간 범죄 네트워크 추적

T3 FCU는 여러 유명 사건의 중심이 되었습니다.

• 루소코인 작전(브라질): T3의 지원을 받아 이 조사는 동결로 이어졌습니다. 3억 레알 (대충 $ 600 만) 범죄 자산을 포함하여 4.3 백만 USDT 조직범죄 집단과 연관되어 있다.
• 돼지 도축 사기: T3가 추적하고 동결했습니다. 수백만 달러의 USDT 아시아와 유럽에서 벌어지는 로맨스와 투자 사기와 관련이 있습니다.
• 북한과 관련된 사이버범죄: 해당 부대는 가로채기했다 $ 3 만 에 연결 나사로 그룹, 전 세계적으로 여러 건의 암호화폐 도난 사건을 일으킨 북한 해킹 조직입니다.

이러한 성공에도 불구하고, 일부 범죄 자금은 계속해서 빠져나간다. 에 2025년 2월, Lazarus Group은 다음을 수행했습니다. Bybit에서 1.5억 달러 규모의 해킹 사건 발생, 거칠게 세탁하다 $ 1 억 올해 중반까지. 이 사건은 현재까지 가장 큰 규모의 암호화폐 해킹 사건으로 남아 있으며, 감시가 강화되었음에도 불구하고 단속은 여전히 ​​어려운 과제임을 보여줍니다.

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글로벌 집행 매핑: 주요 관할권

T3의 노력은 다음과 같습니다. 23 지역,와 United States 가장 활동적인 관할권으로 평가됨 83만 달러 동결 가로질러 37 케이스. 기타 주요 시행 영역은 다음과 같습니다. 유럽 그리고 남아메리카TRM Labs가 개발한 블록체인 분석 도구에 대한 지역 기관의 의존도가 높아졌습니다.

내부 보고서에 따르면:

• 39% T3의 작업 부하에는 다음이 포함됩니다. 불법적인 상품 및 서비스 판매.
• 나머지는 다음을 포함합니다 사기, 테러 자금 조달, 강요및 자금 세탁 경우.
• 개별 발작과 같은 $ 19 만 Bybit 해킹과 관련된 압수 사건을 통해 태스크포스가 전 세계 경찰 기관과 실시간으로 협력하는 모습을 보여주세요.

T3 금융범죄수사팀 자세히 살펴보기

T3 FCU는 다음과 같이 작동합니다. 다자간 집행 및 모니터링 기관각 파트너는 고유한 역량을 제공합니다.

• 밧줄: USDT 활동에 대한 거래 수준의 가시성을 제공하고 자금이 표시되면 자산 동결을 실행합니다.
• 트론: 블록체인 인프라를 제공하고 네트워크 수준의 규정 준수 신호를 조정합니다.
• TRM 랩스: 불법 활동을 식별하는 데 사용되는 분석, 조사 도구 및 블록체인 인텔리전스를 제공합니다.

이들 조직은 함께 다음을 구축했습니다. 실시간 시행 루프 법 집행 기관과 협력하여 의심스러운 거래를 표시하고, 검증하고, 조치를 취하는 곳입니다.

FCU의 도구를 사용하면 계약 수준에서 스테이블코인 동결자금세탁 경로를 즉각 차단할 수 있습니다. 이러한 기술적 역량은 규제 기관에 불법 자금의 이동 경로를 더욱 명확하게 보여주는데, 이는 기존 은행들이 종종 달성하기 어려워하는 부분입니다.

앞으로의 과제

T3는 발전에도 불구하고 몇 가지 난관에 직면해 있습니다.

• 관할권 차이 전 세계적으로 통일된 집행 기준을 적용하는 것이 어렵습니다.
• 개인 정보 보호 문제 온체인 데이터가 당국과 어떻게 공유되는지에 대한 논의가 계속됩니다.
• 기술적 한계 여러 체인 생태계에서 자산을 추적하면 조사가 늦어질 수 있습니다.

그럼에도 불구하고, 계속 T3+ 협력자 프로그램 확대 이는 업계가 이러한 격차를 공동으로 해소하려는 의지를 나타냅니다.

결론

T3 금융범죄수사팀의 300억 달러 규모 이정표는 블록체인 기술이 금융 범죄 퇴치에 있어 측정 가능한 성과를 가져올 수 있음을 보여줍니다. 규제 기관의 조건 제시를 기다리는 대신, 테더, 트론, 그리고 TRM 랩스는 다음과 같은 프레임워크를 구축했습니다. 시행, 분석 및 규정 준수 서로 협력하여 일하다.

이 모델은 암호화 인프라가 책임 있는 감독과 결합되면 혁신과 책임성을 모두 달성할 수 있음을 입증합니다.

자료 :

1. T3 금융범죄수사팀, 동결자산 300억 달러 돌파, 암호화폐 관련 범죄에 대한 글로벌 대응 강화 - 테더 보고서: https://tether.io/news/t3-financial-crime-unit-surpasses-300-million-in-frozen-assets-strengthening-global-efforts-against-crypto-related-crime/

2. T3 금융범죄수사대, 법 집행 승리 선언: 5개 대륙에 걸쳐 1억 달러 상당의 범죄 자산 동결 - Tether 보고서: https://tether.io/news/t3-financial-crime-unit-marks-enforcement-victory-100-million-in-criminal-assets-frozen-across-five-continents/

3. Tron, Tether, TRM Labs의 지원을 받는 T3 금융 범죄 부서가 현재 300억 달러 상당의 자산을 동결했습니다. CoinDesk 보고서: https://www.coindesk.com/policy/2025/10/31/t3-financial-crime-unit-backed-by-tron-tether-trm-labs-has-now-frozen-usd300m-in-assets