SafeMoon 스캔들, 전 CEO 8년형 선고로 마무리

SafeMoon의 전 CEO인 브래든 존 카로니는 증권 사기, 전신 사기 및 자금 세탁 공모 혐의로 유죄 판결을 받고 브루클린 연방 법원에서 100개월의 징역형을 선고받았습니다. 연방 배심원단은 발견 카로니는 SafeMoon 디지털 자산 투자자들을 속인 혐의로 3주간의 재판 끝에 2025년 5월 유죄 판결을 받았습니다. 

에릭 코미티 판사는 또한 카로니에게 약 7.5만 달러를 몰수하도록 명령했으며, 피해자들에 대한 추가 배상금은 추후 심리에서 결정될 예정입니다.

뉴욕 동부 지방 검찰청은 화요일에 선고 공판을 발표하면서, 검찰은 카로니가 투자자들에게 자금 사용 계획에 대해 거짓말을 하면서 투자금으로 호화 저택, 스포츠카, 맞춤형 트럭 등을 구입했다고 밝혔습니다.

SafeMoon은 무엇이었고 어떻게 작동했나요?

세이프문 시작 2021년 3월, SafeMoon LLC가 퍼블릭 블록체인 상에서 발행한 디지털 자산으로 출시되었습니다. 이 토큰은 빠르게 주목을 받으며 출시 후 몇 달 만에 수백만 명의 보유자를 확보했고, 시가총액은 80억 달러를 넘어섰습니다.

SafeMoon 스마트 계약에는 모든 전송에 자동으로 적용되는 고유한 10% 거래세가 포함되어 있습니다. 보유자가 다른 사용자에게 SafeMoon 토큰 10개를 전송하면 1개 토큰은 세금으로 자동 차감되고 나머지 9개 토큰은 수신자에게 전달됩니다.

투자자들에게 제공된 마케팅 자료에 따르면, 10%의 세금은 두 부분으로 똑같이 나뉘었습니다. 첫 번째 5%는 모든 SafeMoon 보유자에게 비례적으로 "반영"되어 모든 투자자가 보유한 토큰 총량이 자동으로 증가하게 됩니다. 나머지 5%는 지정된 SafeMoon 유동성 풀에 예치될 예정이었습니다.

유동성 풀은 거래를 원활하게 하기 위해 토큰 쌍을 보유하는 스마트 계약입니다. 유동성 풀의 규모가 클수록 일반적으로 가격이 안정되고 토큰 보유자는 더 쉽게 거래할 수 있습니다. SafeMoon은 이러한 풀을 "잠금" 상태로 홍보했는데, 이는 개발자와 내부자가 자금에 접근하거나 인출할 수 없음을 의미합니다.

카로니는 어떻게 세이프문 투자자들을 속였을까요?

카로니와 그의 공범들은 세이프문의 운영 방식에 대해 투자자들에게 여러 가지 중요한 허위 진술을 했습니다. 그들은 유동성 풀이 "고정"되어 있으며 10%의 거래세로 인해 규모가 자동으로 증가할 것이라고 주장했습니다. 

또한 그들은 유동성 풀을 잠가두면 개발자들이 "러그 풀"이라는 암호화폐 사기 행위를 실행할 수 없다고 투자자들에게 설명했습니다. 러그 풀은 프로젝트 제작자가 갑자기 프로젝트에서 모든 유동성을 인출하여 투자자들에게 가치 없는 토큰만 남기는 행위입니다.

러그풀(rug pull)은 탈중앙화 금융에서 가장 심각한 사기 수법 중 하나입니다. 유동성 풀에서 자금이 빠져나가면 토큰 보유자는 자산을 적정 가격에 매도할 수 없어 투자금 전체를 잃는 경우가 많습니다. 세이프문(SafeMoon)은 마케팅에서 이러한 상황으로부터 토큰을 보호해 준다고 강조했습니다.

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추가적인 허위 주장에는 유동성 풀의 토큰이 개인적인 이익을 위한 것이 아니라 제한된 사업 목적으로만 사용될 것이라는 점, 개발자들이 중앙 집중식 거래소에서 거래가 발생할 때 수동으로 토큰 쌍을 풀에 추가할 것이라는 점, 그리고 개발팀이 개인적인 이익을 위해 SafeMoon 토큰을 보유하거나 거래하지 않을 것이라는 점이 포함되었습니다.

사기극의 이면에 숨겨진 진실

실제로 카로니와 그의 공범들은 세이프문 유동성 풀에 대한 접근 권한을 유지하며 수백만 달러 상당의 토큰을 의도적으로 개인적인 용도로 유용했습니다. 공개적으로는 부인했지만, 그들은 세이프문 토큰을 반복적으로 매매했으며, 때로는 최고 시장 가격에 거래하여 수백만 달러의 수익을 올렸습니다.

피고인들은 사기 행위를 숨기기 위해 정교한 수법을 사용했습니다. 그들은 훔친 자금을 여러 개의 개인 암호화폐 지갑 주소를 통해 이동시키고, 복잡한 거래 경로를 이용했으며, 중앙 집중식 거래소에서 가명 계정을 사용하여 불법 수익의 흐름을 은폐했습니다.

카로니는 이 사기 행각을 통해 개인적으로 9만 달러 이상의 암호화폐 자산을 취득했습니다. 그는 이 자금을 사용하여 다음과 같은 명품들을 구매했습니다.

• 유타주에 있는 2.2만 달러짜리 집
• 유타주와 캔자스주에 있는 추가 주거용 부동산
• 27만 7천 달러짜리 아우디 R8 스포츠카
• 두 번째 아우디 R8
• 테슬라 차량
• 커스텀 제작된 포드 F-550 및 지프 글래디에이터 픽업트럭

배심원단은 평결의 일환으로 주거용 부동산 두 채를 몰수하도록 명령했습니다.

연방 검찰은 이 사건에 대해 뭐라고 말했습니까?

조셉 노첼라 미 연방 검사는 카로니가 "군 출신 참전 용사부터 성실한 미국인에 이르기까지 사회 각계각층의 투자자들을 속여 수천 명의 피해자로부터 호화로운 저택, 스포츠카, 맞춤형 트럭을 구입했다"고 밝혔습니다. 노첼라 검사는 이번 판결이 금융 범죄에 대한 중대한 결과를 보여주는 것이며, 앞으로도 투자자들에게 피해를 주고 디지털 자산 시장에 대한 신뢰를 약화시키는 경제 범죄를 계속해서 기소할 것이라고 강조했습니다.

FBI 부국장 제임스 바나클은 카로니가 "CEO로서의 지위를 남용하고" "회사에서 900만 달러 이상의 디지털 자산을 횡령하여 호화로운 생활을 누림으로써 투자자들의 신뢰를 배신했다"고 지적했습니다. FBI는 디지털 자산 시장의 사기 행위 근절에 지속적으로 전념할 것입니다.

IRS 범죄수사국 해리 차비스 특별수사관은 카로니가 "세이프문의 유동성 풀에 대한 접근 권한을 악용하여 수백만 달러 상당의 암호화폐를 빼돌리고 유용했다"며, 복잡한 거래 방식을 통해 불법 수익금의 흐름을 은폐하려 했다고 설명했습니다. 그러나 IRS 특별수사관들은 카로니의 교묘한 수법에도 불구하고 금융 거래 내역을 성공적으로 추적해냈습니다.

국토안보부 수사국 마이클 알폰소 특별수사관 대행은 이번 사건이 "세이프문 투자자들의 희망과 신뢰를 악용한 사기 행각의 핵심에 자리 잡은 깊은 배신"을 드러냈으며, 백만 명이 넘는 피해자를 발생시켰다고 설명했습니다.

카로니의 공범들은 어떻게 되었을까요?

SafeMoon의 전 최고기술책임자(CTO)인 토마스 스미스는 2025년 2월 증권 사기 및 전신 사기 공모 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다. 스미스는 현재 선고를 기다리고 있으며, 선고일은 아직 발표되지 않았습니다.

법무부에 따르면 SafeMoon의 제작자로 알려진 카일 나기는 여전히 도주 중입니다. 그의 행방이나 검거 노력에 대한 정보는 아직 공개되지 않았습니다.

이 사건은 다른 암호화폐 사기 유죄 판결 사례와 어떻게 다른가요?

카로니는 개인 투자자들이 암호화폐 시장에 최고조에 달했던 2021-2022년 시장 주기 동안 저지른 범죄로 유죄 판결을 받고 형을 선고받은 암호화폐 업계 경영진의 명단에 합류했습니다.

전 FTX CEO인 샘 뱅크먼-프라이드는 현재 재판을 받고 있습니다. 25 년형 암호화폐 거래소 파산 및 고객 자금 유용과 관련된 사기 혐의로 기소된 알렉스 마신스키 전 셀시우스 CEO는 암호화폐 대출 플랫폼 고객들을 속인 혐의로 12년형을 선고받았습니다.

검찰은 당초 카로니에게 12년형을 구형했지만, 코미티 판사는 최종적으로 100개월형을 선고했습니다. 카로니는 형기를 마친 후 3년간 보호관찰을 받게 됩니다. 4월 23일에 예정된 별도 심리에서 카로니가 피해자들에게 배상해야 할 총액이 결정될 예정입니다.

맺음말

세이프문 사건은 연방 검찰이 전통적인 금융 범죄와 마찬가지로 디지털 자산 시장에서의 사기 혐의도 강력하게 수사할 것임을 보여줍니다. 카로니는 투자금의 사용 및 보호 방식에 대한 허위 진술을 통해 증권 사기, 전신 사기, 자금 세탁을 공모한 혐의로 유죄 판결을 받았습니다. 

8년형 선고와 수백만 달러에 달하는 몰수 및 배상금 지급 명령은 암호화폐 시장에서의 책임성을 분명히 보여주는 메시지입니다. 공범 중 한 명은 선고를 기다리고 있고, 또 다른 한 명은 아직 도주 중인 가운데, SafeMoon 사건은 2021-2022년 암호화폐 시장 주기에서 발생한 사기 행위를 근절하기 위한 광범위한 법 집행 노력의 일환으로 계속해서 진행되고 있습니다.

자료

1. 뉴욕 동부 지방 검찰청 보도 자료디지털 자산 회사 세이프문(SafeMoon)의 CEO가 수백만 달러 규모의 암호화폐 사기 혐의로 100개월 징역형을 선고받았습니다.

2. 비즈니스 인사이더 보도'도지 데이' 실패 이후 도지코인 가격 하락세에 따라 암호화폐 거래자들은 세계적으로 인기 있는 밈 토큰인 도지코인을 대체할 만한 다른 토큰을 물색하고 있습니다.

3. 미국 법무부 보도자료사무엘 뱅크먼-프리드, 여러 건의 사기 행각을 주도한 혐의로 25년형 선고

4. CoinDesk의 보고서SafeMoon 전 CEO, 투자자 사기 혐의로 8년 징역형 선고