나이지리아 법원, 1억 달러 규모 CBEX 암호화폐 사기 혐의로 XNUMX명 체포 명령

나이지리아 법원은 경제 및 금융 범죄 위원회(EFCC)에 연루된 것으로 의심되는 6명을 체포하고 구금하도록 승인을 내렸습니다. CBEX 암호화폐 투자 사기이 플랫폼은 비현실적인 수익을 약속했으며, 이로 인해 투자자들이 현재 1억 달러 이상의 정교한 사기로 여겨지는 사기에 빠지게 되었다고 합니다. 펀치에 따르면.

CBEX 사기의 혐의를 받는 홍보자

아부자 연방고등법원은 목요일 EFCC의 요청을 승인했습니다. 이는 위원회가 제출한 일방적 신청에 따른 것입니다. 이 신청에 포함된 6명은 아데포로라 올라니페쿤, 아데포로라 올루와니솔라, 에마누엘 우코, 세이 올로예데, 아브웨로수오 오토루도, 추쿠에부카 에히림입니다. 이들은 암호화폐 관련 금융 상품을 제공한다는 명목으로 CBEX를 통해 사기성 투자 계획을 실행한 혐의를 받고 있습니다.

EFCC의 변호인 파딜라 유수프는 법원에서 피고인들이 ST Technologies International Limited라는 회사를 통해 CBEX를 홍보했다고 진술했습니다. 이 회사는 최대 100%의 수익률을 약속하며 대중을 설득하여 플랫폼에 투자하게 했다고 합니다. 이는 의심하지 않는 투자자들을 표적으로 삼는 사기 수법의 전형적인 특징입니다.

법원, 체포 및 구금 명령

에메카 누이트 판사는 EFCC가 요청한 6명의 용의자에 대한 체포영장을 승인하고, 수사와 기소가 완료될 때까지 EFCC의 구금에 그들을 구금하라는 명령을 내렸습니다. EFCC에 따르면그들은 2025년 XNUMX월에 용의자들이 사기 행위와 관련이 있다는 정보를 입수했고, 이로 인해 긴급 조치가 필요하게 되었습니다. 

EFCC의 접근 방식은 인터폴을 포함한 국제 기관과 긴밀히 협력하여 남은 가해자를 추적하고 도난당한 자금을 회수함으로써 투자자들에게 추가적인 피해가 발생하지 않도록 하는 것을 목표로 합니다.

CBEX의 의심스러운 활동과 규제 부족

EFCC의 조사 결과, CBEX는 나이지리아 기업업무위원회(CAC)에 등록된 ST 테크놀로지스 산하에서 운영되고 있는 것으로 드러났습니다. 그러나 이 회사는 투자 회사로 운영하기 위해 증권거래위원회(SEC)로부터 필요한 허가를 취득하지 못했습니다. 등록 및 적절한 허가가 없다는 사실이 즉각적으로 경고를 불러일으켰습니다.

ST Technologies는 자금세탁방지특별관리기구(SCUML)의 인증을 받았음에도 불구하고 투자 업무를 처리할 권한이 전혀 없었습니다. 이러한 위반 행위는 ST Technologies가 규제되지 않은 지위를 이용하여 합법적인 암호화폐 활동에 참여하고 있다고 믿는 투자자들을 유인하면서 상황을 더욱 복잡하게 만들었습니다.

플랫폼이 폐쇄되기 전, 사용자들은 어려움에 직면하기 시작했습니다. CBEX는 9월 100일 출금을 제한하여 투자자들의 우려를 불러일으켰습니다. 뜻밖에도 플랫폼은 계좌 확인을 위해 사용자에게 추가 자금을 입금하도록 요구했습니다. 1,000달러 미만 계좌는 200달러, XNUMX달러 이상 계좌는 XNUMX달러였습니다. 예상치 못한 추가 자금 요청과 출금 제한 조치는 의혹을 불러일으켰지만, 많은 사용자들은 플랫폼 폐쇄를 준비하고 있다는 사실을 인지하지 못한 채 계속해서 자금을 입금했습니다.

규제 감독 및 법적 조치

SEC가 CBEX의 운영을 최근에야 알게 되었지만, 에모티미 아가마 사무총장은 해당 플랫폼이 SEC에 등록되지 않았다고 지적했습니다. 이는 이러한 투자 계획을 규제하는 데 중요한 요소입니다. 그는 등록이 국내 투자 환경에서 합법적으로 운영되기 위한 필수 조건이라고 강조했습니다.

아가마는 또한 암호화폐 투자에 자금을 투입하기 전에 대중에게 주의를 기울일 것을 경고하고, 인플루언서들에게 플랫폼을 홍보할 때 책임감을 가질 것을 촉구했습니다. 나이지리아의 새로운 투자증권법(ISA) 2025에 따라, 미등록 투자 계획을 홍보하는 사람은 20천만 나이라(약 10천만 원)의 벌금 또는 최대 XNUMX년의 징역형에 처해질 수 있습니다. 이 법은 사기 플랫폼에 대한 단속을 강화하여 CBEX와 같은 계획을 홍보하는 사람들에게 분명한 메시지를 전달했습니다.

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EFCC의 조사에서의 획기적인 진전

EFCC의 수사로 이미 CBEX 사기 사건과 관련된 용의자 두 명이 체포되었습니다. 이들의 신원은 아직 공개되지 않았지만, EFCC의 지속적인 노력으로 영국인 한 명을 포함한 나머지 용의자들의 체포가 가능할 것으로 예상됩니다.

EFCC는 현재 CBEX가 나이지리아 디지털 자산 시장에 어떻게 침투했는지 파악하고, 해당 플랫폼의 배후에 있는 홍보 담당자들을 조사하며, 자금 출처를 파악하는 데 주력하고 있습니다. EFCC의 활동은 현재 면밀히 감시되고 있으며, 사건 처리에 신중을 기하기 위해 신중한 접근 방식을 취하고 있습니다.

나이지리아 암호화폐 환경의 변화

CBEX 사기 수사는 나이지리아의 암호화폐 정책이 상당한 변화를 겪고 있는 시기에 이루어졌습니다. 2023년, 나이지리아 중앙은행(CBN)은 암호화폐에 대한 강경한 입장을 철회하고 규제를 완화하며 향후 규제 가능성을 열어두었습니다.

2025년 XNUMX월 나이지리아 정부는 합격 새로운 투자증권법(ISA) 2024는 암호화폐를 증권으로 인정하고 가상자산 서비스 제공업체(VASP)와 디지털 자산 거래소를 증권거래위원회(SEC)의 규제 범위에 포함시켰습니다. 이는 디지털 자산 시장에 대한 감독 및 투명성 강화를 의미하며, CBEX와 같은 사기 행위를 방지할 수 있는 법적 틀을 제공합니다.

나이지리아에서 암호화폐의 인기가 높아지면서 암호화폐 도입이 급증하여 미국에 이어 세계 2위의 암호화폐 보유국이 되었습니다. 그러나 이러한 관심 급증은 나이지리아 투자자를 노리는 사기성 플랫폼에 대한 감시 강화로 이어졌습니다. 정부의 새로운 규제 체계는 투자자 보호를 강화하고 디지털 자산 시장의 성장을 촉진하기 위한 것입니다.