나이지리아의 CBEX 암호화폐 거래소 붕괴 규모는 얼마나 될까?

6만 달러 사기인가, 아니면 800억 달러 폰지 사기인가?

표면적으로 CBEX는 합법적인 것처럼 보였습니다. 인공지능 기반 암호화폐 거래소로 홍보하며 미국 재무부 산하 FinCEN에 공식 등록되어 있고, 콜로라도 주 국무장관이 서명한 것처럼 보이는 합법적인 문서까지 게시했습니다. 

단 100일 만에 30% 투자 수익률을 달성하겠다는 거창한 약속에도 불구하고 CBEX는 최근 붕괴되었습니다. CBEX에 투자했던 수천 명의 나이지리아와 케냐 투자자들은 현재 잔액이 XNUMX에 가까워졌다고 합니다. BBC 피진. 그들의 돈은 플랫폼 웹사이트와 텔레그램 그룹처럼 사라졌습니다.

예상 손실액은? 

테크 포인트 아프리카블록체인 지갑과 스마트 컨트랙트를 추적한 결과, 약 6.1만 달러가 해당 플랫폼으로 유입되었다고 밝혔습니다. 더 네이션 온라인1.3조 822억 나이라, 약 XNUMX억 XNUMX만 달러에 가깝다고 추정됩니다. 진실은 그 사이 어딘가에 있을 것입니다. 하지만 더 낮은 수치조차도 고통스럽고 고의적인 사기를 반영합니다.

설정: 익숙한 함정

CBEX는 2024년 나이지리아에서 사업을 시작하며, 항상 주목을 받는 두 가지, 암호화폐와 인공지능을 결합했습니다. 매끈한 마케팅과 끊임없는 소셜 미디어 캠페인을 통해 빠른 수익과 달러 투자만 가능한 투자를 약속했습니다. 또한 전형적인 피라미드 구조 전략인 추천 보너스도 지급했습니다.

어려운 경제 상황에 처한 많은 나이지리아인들에게 CBEX는 재정적 부담에서 벗어날 수 있는 기회처럼 보였습니다. 하지만 오히려 디지털 함정에 빠지고 말았습니다.

블록체인 조사관인 스펙터는 나중에 드러난 CBEX가 TRON 기반 지갑 네트워크를 통해 입금을 어떻게 이동시켰는지 살펴보겠습니다. 자금은 USDT와 USDD와 같은 스테이블코인으로 전환된 후 OKX, Bitget, HTX와 같은 주요 거래소로 유입되었습니다.

한 지갑에만 3.2만 달러가 들어있었습니다. 또 다른 지갑에는 1.9만 달러가 들어있었습니다. 사기가 적발되었을 때쯤에는 자금의 대부분이 사라진 후였습니다.

아무것도 남지 않은 투자자들

플랫폼의 몰락은 점진적인 것이 아니었습니다. 하룻밤 사이에 일어난 일이었습니다. 사용자들이 로그인했을 때 잔액이 0으로 재설정된 것을 확인했습니다. 고객 지원도, 공지도, 설명도 없었습니다.

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피해자들은 TikTok, Facebook, 그리고 X에 절박한 영상을 쏟아냈습니다. 9만 나이라를 잃은 한 남성은 친구의 경고를 받고 계정을 확인했다고 회상했습니다. 그의 잔액은 사라졌습니다. 텔레그램 그룹에는 분노의 메시지가 넘쳐났습니다. CBEX는 폐쇄되었습니다.

이바단에서는 불만을 품은 투자자들이 현지 CBEX 사무실을 습격했습니다. 사무실은 텅 비어 있었고 직원도, 답변도 없었습니다. 분노한 투자자들은 가구와 전자제품을 약탈했는데, 이는 순전히 절박한 상황에서 비롯된 행동이었습니다.

법 집행 기관이 나중에 도착했지만, 이미 피해는 이미 발생해 버렸습니다.

SEC와 EFCC의 개입

나이지리아 경제 및 금융 범죄 위원회(EFCC)는 시작 인터폴을 개입시킬 계획으로 수사가 진행 중입니다. 증권거래위원회(SEC)는 이미 시민들에게 미등록 온라인 거래 플랫폼을 피할 것을 촉구하는 공개 경고를 발표했습니다.

SEC(미국 증권거래위원회) 에모모티미 아가마 국장은 불법적으로 운영되는 "특정 플랫폼"을 지목했는데, 이는 명백히 CBEX를 지칭하는 것입니다. 그는 2025년 개정된 투자증권법이 규제 당국에 이러한 사기 행위를 중단시킬 권한을 부여한다고 확인했습니다. 이러한 사기 행위를 홍보하는 인플루언서와 유명인사 또한 이제 법적 조치를 받을 수 있습니다.

이 경고는 CBEX가 폭락하기 불과 며칠 전에 나왔습니다. 많은 사람들에게는 너무 늦었습니다.

복사-붙여넣기 폰지

CBEX는 새로운 것이 아니었습니다. 재활용된 것이었습니다.

수사관들은 CBEX 플랫폼 설계가 사기 사이트 템플릿을 제작하고 8만 145,000천 명 이상의 팔로워를 보유한 텔레그램 개발자 KehonXNUMX과 연관되어 있다고 밝혔습니다. CBEX의 백엔드는 동유럽을 표적으로 삼았던 현재는 사라진 사기 조직인 LWEX와 유사했습니다. 두 회사 모두 동일한 구조, 디자인, 지급 시스템을 사용했습니다.

CBEX는 동남아시아에서 자금 세탁으로 악명 높은 결제 네트워크인 후이오네 페이(Huione Pay)와도 연루된 것으로 알려졌습니다. 이 모든 활동은 국제적으로 이루어졌으며, 나이지리아 출신 프로모터들이 현지 에이전트 역할을 했습니다.

한 관리자인 빅터 아이구오사틸 오삼웬데는 답변을 요구하는 피해자들을 위협한 혐의로 스펙터로부터 지적을 받았습니다. CBEX를 홍보했던 다른 사람들은 소셜 미디어에서 자취를 감췄습니다.

왜 많은 사람들이 그것에 빠졌을까?

절망은 희망을 낳기 때문이다.

실업, 인플레이션, 그리고 통화 약세로 어려움을 겪고 있는 나라에서 CBEX가 매월 수익률을 두 배로 늘리겠다는 제안은 마치 기적처럼 보였습니다. "AI 기반 거래"와 같은 전문 용어를 사용하니 마치 정교하게 들렸습니다. FinCEN 등록 덕분에 합법성을 확보할 수 있었습니다.

CBEX는 금융 전문가를 표적으로 삼지 않았습니다. 삶을 조금이라도 더 편하게 만들고자 하는 평범한 나이지리아인들, 즉 소상공인, 젊은 전문직 종사자, 은퇴자 등을 표적으로 삼았습니다. 많은 사람들이 2016년 수백만 달러의 예금을 날린 유사한 폰지 사기 사건인 MMM처럼 위험 신호를 무시했습니다.

실제 비용

숫자는 다를지 몰라도, 정서적 피해는 끊이지 않습니다. 사람들은 평생 모은 저축을 잃었고, 꿈은 산산이 조각났습니다. 어떤 사람들은 투자하기 위해 대출을 받았고, 어떤 사람들은 가족과 친구들을 설득하여 함께했습니다.

SEC는 이제 감독 강화를 약속했습니다. 하지만 암호화폐에 대한 대중의 신뢰는 앞으로도 계속 훼손될 것입니다. CBEX와 같은 플랫폼은 아프리카에서 블록체인 기술에 대한 불신이 커지고 있는 현실을 반영하고 있으며, 많은 글로벌 기업들이 도입을 추진하고 있습니다.

CBEX는 시장 침체 때문에 실패한 것이 아닙니다. CBEX는 붕괴되도록 설계되었으며, 어떤 합법적인 금융 상품도 제공할 수 없는 보장된 빠른 수익을 약속했습니다.

나이지리아에게 CBEX는 암호화폐 시장에서 너무나 좋아 보이는 것은 언제나 사실이 아니라는 사실을 뼈아프게 일깨워주는 사건입니다.