4명의 남자가 노르웨이 최대의 암호화폐 사기를 어떻게 저질렀을까?

노르웨이 당국은 청구 된 수천 명의 투자자를 사기한 대규모 암호화폐 투자 사기 사건과 연루된 네 명의 남자. 

당국은 이 사기극이 가짜 투자에 높은 수익을 약속하며 900억 크로네(미화 80천만 달러) 이상을 횡령했다고 밝혔습니다. 훔친 자금은 노르웨이 로펌과 아시아 지역 기업들을 통해 세탁되어 추적이 어려웠던 것으로 알려졌습니다. 외코크림은 이 사건을 노르웨이 최대 규모의 투자 사기 사건 중 하나로 규정했습니다.

경제 및 환경 범죄에 대한 국가 수사 및 기소 기관(National Authority for Investigation and Prosecution of Economic and Environmental Crime)은 다음과 같이 알려져 있습니다. 외코크림, 사건을 다음과 같이 설명했습니다. 노르웨이 최대 규모의 투자 사기 중 하나검찰은 피고인들이 투자자들에게 가스, 광산, 부동산 분야에서 수익성 있는 사업을 지원하고 있다고 믿게 했다고 주장합니다. 그러나 그 대신, 이 계획은 전형적인 폰지 사기 구조로 기능했습니다., 새로운 투자자 자금이 기존 참가자에게 지불을 지급합니다.

사기 계획: 허황된 약속과 가짜 투자

사이에 2015년 2018월과 XNUMX년 XNUMX월피고인은 약속된 투자 기회를 홍보했습니다. 주식과 암호화폐를 통한 높은 수익률 귀중한 자산과 연결되어 있었습니다. 투자자들은 성공적인 사업, 즉 무대 마케팅 이벤트와 세련된 프레젠테이션을 뒷받침하는 사업에 투자하고 있다고 확신했습니다.

그러나, Økokrim의 조사에서는 실제 투자의 증거가 발견되지 않았습니다.. 대신, 자금은 수익성이라는 환상을 유지하기 위해 유통되었고, 초기 투자자들은 신규 투자자들이 투자한 배당금을 받았습니다. 이 모델은 여러 국가로 빠르게 확장됨사기성 약속을 믿고 많은 피해자를 끌어들였습니다.

당국은 다음과 같이 주장합니다. 불법적인 이익을 은폐하다, 이상 700억 노르웨이 크로네(62만 달러) ~를 통해 유입되었습니다 노르웨이 로펌의 고객 계정 아시아의 쉘 회사들. 이러한 전술로 인해 조사관들이 도난당한 자금을 추적하고 회수하다.

Økokrim은 "노르웨이와 해외의 고객 계좌와 회사 구조를 사용하면 자금을 추적하는 작업이 복잡해진다"고 말했습니다.

피고인: 그들은 누구인가?

네 남자 청구 된 are 50대, 60대, 70대 노르웨이 시민들사기에서 이들의 구체적인 역할은 다음과 같습니다.

• 투자자 자금을 모금한 혐의를 받는 세 남자

• 자금세탁 과정을 조장한 혐의로 기소된 한 남자

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재판은 다음 장소에서 진행될 예정입니다. 9월 오슬로 지방 법원 그리고 지속될 것으로 예상됩니다 60 일 동안유죄 판결을 받으면 피고인은 다음과 같은 처벌을 받을 수 있습니다. 심각한 재정적 처벌과 장기 징역형 노르웨이의 사기 및 자금세탁 방지법에 따라.

증거의 무게에도 불구하고, 피고인은 어떠한 잘못도 부인한다.

• 크리스티안 플레멘 요한센피고인 중 한 명의 변호인은 그의 의뢰인이 다음과 같이 진술했다고 말했습니다. 혐의를 전면 부인하다.

• 올레 페터 드레블란트다른 피고인을 대신하여 그의 의뢰인이 다음과 같은 입장을 가지고 있다고 주장했습니다. 형사책임 없음.

• 나머지 두 피고인의 법적 대리인 세부 사항은 다음과 같습니다. 아직 공개되지 않음.

The 암호화폐 거래의 디지털적 특성 사기 조사를 더욱 복잡하게 만듭니다. 암호화폐의 폰지 사기와 피라미드 사기 전 세계 투자자를 계속 타겟으로 삼고 있습니다. 공격적인 마케팅 전략과 과장된 이익 주장.

전 세계의 당국은 규제 강화 암호화폐 부문의 금융 범죄를 퇴치하기 위해 국경 간 거래 및 익명 지갑 현재 진행 중인 과제입니다.