중국, 인도인 6만66,000천명 타깃 XNUMX만 달러 규모 암호화폐 사기 적발

중국 당국은 1억 2천만 달러 이상을 사기한 주요 국경 간 암호화폐 사기를 해체했습니다. 66,800명의 인도 시민, 추정치를 훔치다 $ 6 만 (₹51.7 crore), 당 글로벌 타임즈. 

신디케이트는 다음을 운영했습니다. 잘 계획된 통신 사기 가짜 투자 앱, 조작된 온라인 신원, 그리고 소셜 엔지니어링 전략을 사용했습니다. 이 작전은 다음에서 시작되었습니다. 헤즈, 중국의 한 도시 산 동성, 그리고 달려갔다 2023년 2024월부터 XNUMX년 XNUMX월까지.

The 허쩌 경제개발구 인민법원 선고 9명의 개인 ~에 이르는 징역형 15년에서 거의 XNUMX년또한 상당한 벌금을 부과했습니다. 법원은 이 범죄의 국경을 넘는 성격을 강조하며, 이러한 디지털 및 통신 사기는 엄중한 처벌을 받을 것이라고 분명히 경고했습니다.

사기가 작동하는 방식

사기는 다음과 같이 시작되었습니다. 허무티엔배후 조종자로 지목된 그는 허쩌에 사무실을 임대했습니다. 그는 소셜 미디어, 심리 조작, 암호화폐 이체를 이용한 다층적인 사기 작전을 수행하기 위해 팀을 고용했습니다.

사기꾼은 다음과 같이 가장했습니다. 부유한 인도 여성들채팅 앱에서 인도 남성을 표적으로 삼았습니다. 인도 내 가짜 이미지와 가짜 GPS 위치를 사용하여 피해자들과 거짓된 정서적 유대감을 형성했습니다. 피해자가 유대감을 느끼면, "SENEE"라는 이름의 가짜 투자 플랫폼.

후크? 약속 월 8-15% 수익률 1,000루피 정도의 소액 투자로 플랫폼은 합법적인 것처럼 보였습니다. 하지만 이러한 환상을 유지하기 위해 가짜 NBFC 라이선스, 인도 사업 문서, 심지어 고객 서비스 직원까지 동원되었습니다.

하지만 투자자들이 더 많은 돈을 입금하기 시작하면 해당 사이트는 오프라인 상태가 되거나 자금이 자본으로 전환되었다고 선언하여 인출이 불가능해졌습니다.

자금 세탁 작전의 핵심인 암호화폐

그룹은 피해자의 예금을 다음과 같이 전환했습니다. stablecoin 테더 (USDT) 사용 제3자 결제 플랫폼. 그 자금은 재빨리 세탁되었습니다. 중국어 위안 or 미국 달러15%의 이익 마진을 유지했습니다. 보고서에는 USDT를 법정화폐로 환전하는 데 사용된 플랫폼이 명시되어 있지 않지만, 법원은 해당 그룹이 익명의 암호화폐 거래소와 장외거래 네트워크를 통해 정기적으로 운영되었음을 확인했습니다.

이 작전에 참여한 각 사기꾼은 투자자를 사칭하고 위조 문서를 만드는 것부터 암호화폐 거래를 처리하고 신규 회원을 교육하는 것까지 정해진 역할을 맡았습니다. 이는 본격적인 기업형 사기였습니다.

가짜 삶, 진짜 손실

이 사기를 특히 위험하게 만든 것은 다음과 같습니다. 감정적 깊이와 세련미사기꾼들은 단순히 이익을 약속한 것이 아니라, 이야기를 지어냈습니다. 기혼이지만 외로운 인도 여성으로 위장하여 현명한 투자를 통해 부자가 된 것처럼 행동했습니다. 그들은 고급 주택 사진을 게시하고 뭄바이, 델리, 방갈로르 같은 도시에 있다고 주장했습니다.

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성을 가진 핵심 요원 중 한 명 Li, 진짜처럼 보이도록 이미지와 개인 정보를 조작했다고 시인했습니다. 그녀의 프로필에는 고가의 시계, 요가 루틴, 그리고 신뢰를 낚기 위한 감정적인 캡션이 포함되어 있었습니다.

법원 문서에 따르면, 피해자들은 감정적으로 연루된 후에는 투자 권유에 대한 회의적인 태도를 덜 보였다고 합니다. 이러한 감정적 영향력이 사기 성공에 중요한 역할을 했습니다.

중국에서 통신 사기가 점점 심각해지고 있다

암호화폐 사기는 중국이 현재 적극적으로 근절하기 위해 노력하고 있는 광범위한 통신 사기의 한 부분입니다. 혼자서 2024, 중국 법원은 재판을 받았습니다. 40,000만 건 이상의 사기 관련 사건, 그 이상 개인 78,000 명 기소되었습니다. 2023년과 비교하면 시험 건수 26.7% 증가 및  기소 건수 53.9% 증가.

In 2025년 3월중국 당국은 100명 이상을 본국으로 송환했습니다. 2,800 국민 미얀마-태국 국경에서 사기 콜센터를 운영하던 미얀마 출신 조직들이 있었습니다. 이 조직들은 인도인을 표적으로 삼아 유사한 감정 사기와 투자 사기를 저질렀습니다.

올해 초, 미얀마 기반 사기에 연루된 4명의 주요 요원이 다음과 같은 형을 선고받았습니다. 종신형중국은 통신 및 온라인 사기를 전 세계적인 결과를 초래하는 국가적 위협으로 분명히 간주하고 있습니다.

인도의 대응

인도는 이러한 공격에 눈을 감은 적이 없습니다. 1월에 통신부(DoT) 출시 산차르 사티 플랫폼입니다. 이 이니셔티브는 AI와 공공 데이터를 활용하여 의심스러운 번호를 감지하고, 사기성 SIM 카드를 분리하고, 사기에 사용되는 기기를 차단합니다.

결과는 고무적이었습니다.

• 이상 3.4억 개의 모바일 번호 연결이 끊어
• 3.19만 대의 핸드셋 IMEI에 의해 블랙리스트에 등록됨
• 20,096개의 대량 SMS 발신자 금지
• 거의 17만 개의 WhatsApp 계정 비활성화 된

DoT는 또한 앱 스토어와 플랫폼이 다음에서 사용되는 도구를 제거하도록 강제했습니다. 발신자 ID 스푸핑 및  SIM 변조중국에서 적발된 것과 같은 사기 수법의 일반적인 수법입니다.

아래의 2023년 통신법, 사기성 SIM 카드 취득 또는 통신 식별자 변경은 이제 다음과 같은 결과를 초래할 수 있습니다. 50년 징역 또는 최대 ₹XNUMX lakh 벌금.

경고와 경각심을 일깨우는 신호

판사 리우 시레이이 사건을 담당한 판사는 유사한 통신 및 암호화폐 사기는 특히 국경을 넘나드는 경우 엄격한 조치를 받게 될 것이라고 경고했습니다. 그는 현재 진행 중인 사건에 연루된 다른 사람들도 자발적으로 나서줄 것을 촉구했습니다.

이 사건은 다음과 같습니다. 신뢰가 얼마나 빨리 무기화될 수 있는지에 대한 냉혹한 경고특히 감정 조작이 기술적 정교함으로 뒷받침되는 경우에는 더욱 그렇습니다. 

이것은 단순히 암호화폐에 관한 것이 아닙니다. 신뢰의 미래에 관한 것입니다. 디지털 금융, 증가하는 위협 국경을 넘는 사기, 그리고 긴급한 필요성 암호화폐 플랫폼의 더욱 엄격한 KYC 및 AML 표준.